近日，江蘇湖州疑犯偵破一起星毛虛收款案，刑事案件牽涉全省31個省區28000數家中小民營企業，所涉數額高達4800多億。
今年8月，湖州市地稅在一次例行檢查過程中辨認出，一家名叫鶴利會展有限公司的單位被控暴力行為虛收款。深入進行調查后，地稅工作人員還辨認出，湖州主城區有8家同樣的格朗普雷縣民營企業，辨認出問題后，隨即將刑事案件轉交給湖州余杭派出所。
湖州市檢察院余杭區支隊刑警大隊大隊長 葉峻：那些公司沒有具體的經營業務，資本金大體上都是當天確權，而且資本金數額非常大，資本金自籌的賬戶大體上都是個人帳戶，有些發賣公司為了消弭售票處民營企業的疑慮，還把相關的信用卡寄到售票處民營企業，讓售票處民營企業自己進行網上操作。
隨著疑犯進行調查的進一步展開，兩個盤據在深圳陸豐，互聯網遍布世界各地的暴力行為虛收款團伙漸漸露出本來面目。這是兩個以張某、張某等人為主，牽涉全省的犯罪團伙。疑犯分析預判辨認出，那個團伙最初在互聯網正式發布招工信息，指定到某一城市注冊成立公司，而那些公司也就是刑事案件中的格朗普雷縣公司，就是讓所謂的公司職工透過人臉系統領取單據。
犯罪嫌犯 張某：紡織廠有時缺票，企業主就會告訴我，然后我就叫對方去安排把票開出來。
疑犯辦案辨認出那個犯罪團伙獲得公司注冊登記、印章、籥盤和盲點單據后，會到上海、深圳、重慶等大都市駐守，專門針對轉手單據，其遍布世界各地的格朗普雷縣公司共約28000數家。
疑犯進行調查后辨認出，那個團伙買賣單據的手法主要分為四種，一是直接轉手普通單據，出價在400到2000元一張不等。二是格朗普雷縣公司轉手給掮客，再由掮客轉手的。三是專門針對人員將所有格朗普雷縣公司可轉手的單據正式發布在兩個平臺，透過互聯網販售，票點一般為6%至8%。透過這四種途徑，犯罪團伙非法獲利數額巨大。
民警在辦案中辨認出，同一名嫌犯手中往往掌握著十幾家甚至數十家公司的信息。為了快速轉手單據，買賣單據的各級嫌犯通過互聯網進行及時的信息互通。平臺內每天正式發布發賣信息，票販子將發賣公司信息介紹給受票公司，同時將購票需求反饋給發賣團伙，形成了兩個虛收款的“空中超市”。
江蘇省湖州市檢察院諸暨支隊民警 張彬：他們購買單據以后直接利用快遞寄出，可以在兩三天內就完成那個交易。12月6日凌晨，疑犯開展集中收網行動，分赴廣東、福建、上海等13個省區自治區，對126名重點嫌疑對象開展抓捕。
湖州9·16專案組副總指揮 王富燦：經過三個多月的分析預判，深挖擴線，辨認出30個以廣東陸豐及人員為主的星毛暴力行為虛開，騙取出口退稅，非法買賣外匯犯罪團伙，牽涉全省31個省區自治區民營企業28000余家，所涉數額達4800余億元。截至目前，疑犯抓獲143名被控暴力行為虛開、騙稅、非法買賣外匯的犯罪嫌犯，刑事案件正在進一步審理之中。
